FBI, yalnızca onu kötüye kullanan kişileri takip etmek için bir kripto para birimi yarattı
FBI'ın, 'pump-and-dump' dolandırıcılarına yem olarak bir kripto para şirketi ve kripto para birimi yarattığı yeni raporlarda ortaya çıktı.
Nakit çekmeden önce fiyatları artırmak için sahte işlemler yapmayı içeren taktik çok işe yaradı ve 18 kişi 'kripto para piyasalarında yaygın dolandırıcılık ve manipülasyon' suçlamasıyla tutuklandı. Bu, kripto para sektöründe 'wash trading' ve piyasa manipülasyonu nedeniyle finansal hizmet firmalarına karşı açılan ilk ceza davası oldu.
Operasyonda 25 milyon doların üzerinde kripto para ele geçirilirken, yaklaşık 60 farklı kripto para için milyonlarca dolar değerinde 'wash trade' yapan işlem botları da devre dışı bırakıldı.
'Operasyon Token Aynaları'
FBI'ın yarattığı kripto para, NexFundAI adlı Ethereum tabanlı bir araçtı ve bunu, şüphelenmeyen yatırımcıları takip etmek için kullanıyorlardı.
'Wash trades', aynı menkul kıymeti bir piyasa manipülasyonu biçimi olarak alıp satmanın yasadışı sürecini ifade eder. Son raporlar, tüm kripto para birimi işlemlerinin %70'inin bu kategoriye girdiğini gösteriyor, bu yüzden polisin sert önlemler almak istemesi şaşırtıcı değil.
"Bunlar, yenilikçi bir teknolojinin - kripto para biriminin - yüzyıllık bir şema olan pump and dump ile karşılaştığı durumlardır. Bugünkü mesaj, yatırımcıları kandırmak için yanlış beyanlarda bulunursanız, bu dolandırıcılıktır. Nokta." dedi Amerika Birleşik Devletleri Vekil Savcısı Joshua Levy.
"Bu suçlamalar ayrıca çevrimiçi yatırımcıların ne kadar dikkatli olması gerektiğini ve dijital sınıra dalmadan önce ödevini yapmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren çarpıcı bir hatırlatmadır. Kripto para birimi sektörüne yatırım yapmayı düşünen kişiler, kendilerini koruyabilmeleri için bu dolandırıcılıkların nasıl çalıştığını anlamalıdır." diye ekliyor.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından ayrıca, bir menkul kıymetin iki taraflı piyasalarında faaliyet gösteren kişileri ifade eden üç 'piyasa yapıcısı' da suçlandı.
Kripto para yatırımcıları için son zamanlarda bir dizi kötü haber duyuluyor; kripto para bağlantılı siber suçlar rekor bir yıl geçirdi ve çalınan fon girişleri 2024'te yaklaşık 1,58 milyar dolara iki katına çıktı.
Kayıt aracılığıyla
TechRadar Pro'dan daha fazlası
- En iyi kötü amaçlı yazılım temizleme yazılımlarından bazılarını inceleyin
- Kripto dolandırıcılığını teşvik etmek için resmi Lego web sitesi hacklendi
- En iyi uç nokta koruma araçlarını içeren seçimimize göz atın